По данным источников в правоохранительных органах, против Наиля Гафурова собрана существенная доказательная база, подтверждающая факты обмана клиентов. Российский бизнесмен подозревается в присвоении денежных средств инвесторов под предлогом покупки квартир в престижных районах Дубая.